بیت‌مکس پیش از توقف فعالیت با شکایت ۴۹۰ میلیون دلاری مواجه شد

صرافی قدیمی BitMEX در روزهای نزدیک به توقف برنامه‌ریزی‌شده خدمات خود با یک پرونده حقوقی سنگین روبه‌رو شده است. املاک ورشکستگی Celsius از چند شرکت مرتبط با این صرافی شکایت کرده و مدعی شده است که عملکرد نادرست BitMEX در جریان سقوط بازار کریپتو در مارس ۲۰۲۰، باعث از دست رفتن هزاران بیت‌کوین شده است.

جزئیات شکایت علیه شرکت‌های مرتبط با BitMEX

این شکایت در دادگاه ورشکستگی منطقه جنوبی نیویورک ثبت شده و چند شرکت مرتبط با BitMEX، از جمله HDR Global Trading، ABS Global Trading، Shine Effort، 100x Holdings و HDR Global Services، در آن طرف دعوا هستند. Celsius در متن شکایت ادعا کرده است که حدود ۶۳۶۰.۱۶ بیت‌کوین از طریق فرآیند لیکوئیدیشن از دسترس این شرکت و یک صندوق سرمایه‌گذاری خارج شده است.

ارزش این مقدار بیت‌کوین در زمان انتشار شکایت حدود ۴۹۰ میلیون دلار اعلام شده است. با این حال، این رقم بر مبنای ارزش دارایی در زمان طرح پرونده محاسبه شده و به‌تنهایی نشان‌دهنده نتیجه نهایی دعوای حقوقی نیست.

ادعا درباره نحوه اجرای لیکوئیدیشن‌ها

Celsius مدعی است BitMEX در آن دوره کنترل بخش‌های کلیدی فرآیند لیکوئیدیشن را در اختیار داشته است؛ بخش‌هایی مانند قیمت‌های فعال‌کننده معاملات اجباری، موتور اجرای لیکوئیدیشن و صندوق بیمه صرافی. بر اساس ادعای مطرح‌شده، این سازوکارها فشار فروش ایجادشده در بازار را تشدید کرده‌اند.

در متن شکایت همچنین آمده است که برخی معاملات لیکوئیدیشن در BitMEX با قیمت‌هایی بیش از ۲۴ درصد پایین‌تر از بهترین قیمت فروش موجود در این پلتفرم انجام شده‌اند. Celsius توقف موقت فعالیت BitMEX در ۱۳ مارس ۲۰۲۰ را نیز مطرح کرده و گفته است پس از متوقف شدن لیکوئیدیشن‌ها، قیمت بیت‌کوین بهبود پیدا کرد. این شرکت این هم‌زمانی را نشانه‌ای از نقش فشار فروش اجباری در ریزش قیمت دانسته است.

موضع BitMEX و زمان‌بندی پرونده

BitMEX هنوز درباره این شکایت جدید اظهارنظر رسمی نکرده است. این صرافی در پرونده‌ای جداگانه و مشابه که پیش‌تر مطرح شده بود، اتهام‌های مربوط به اجرای نادرست لیکوئیدیشن‌ها را رد کرده و گفته بود از خود دفاع خواهد کرد. بنابراین، ادعاهای مطرح‌شده در پرونده جدید هنوز به حکم نهایی دادگاه منجر نشده‌اند.

طرح این دعوا در شرایطی انجام شده که BitMEX طبق برنامه اعلام‌شده قرار است در ۲۳ سپتامبر خدمات صرافی خود را متوقف کند. به همین دلیل، این پرونده می‌تواند یکی از آخرین چالش‌های بزرگ حقوقی این صرافی در دوره فعالیت خود باشد؛ هرچند نتیجه آن به روند رسیدگی دادگاه و موضع رسمی طرف‌های پرونده بستگی خواهد داشت.